这两年区块链火热，很多朋友就进了项目方和交易所。码农这个圈子很小。行业里有点什么事，一夜之间就都知道了。刚在一个技术交流群有人转了一个和交易所API交易有关的文章，讲一个API用户在火币丢币了，并得出结论说交易所API交易都含有巨大风险。
坦白讲，我看完这篇文章之后，第一感觉，在交易所丢了币，不论原因在谁，骂一骂交易所都正常，用户至上嘛！但如果说这是典型的黑客盗币，并引申说交易所API都有巨大风险，这个逻辑就说不通了。
丢币的原因：公钥私钥提交到GitHub账户
其实文章里已经说了，丢币的原因是用户把API公钥私钥传到了GitHub账户上。
GitHub是码农社群聚集地，也是黑客和超级码农的肥沃土壤。比如CIH病毒制造者、大神级人物陈盈豪，1998年就让全球6000万台电脑瘫痪；再比如大家都知道的金山毒霸和WPS的缔造者求伯君，都是GitHub的元老级人物。当然GitHub的近千万用户中绝大多数还是老实干活养家糊口的码农。但因为在GitHub，用户可以十分轻易地找到海量的开源代码。所以在这个社区发生“溜门撬锁”的事情没什么意外的。
我跟朋友聊天时曾说，如果你把API密钥扔在某些地方，可能一点事没有，比如你在娱乐新闻贴吧把API密钥扔出去，那聚集一帮八卦青年根本看不懂。意识不到这些字符串是什么意思。但要在GitHub上，这可有好多人一看就知道捡到保险柜钥匙了，而且通常保险柜里宝贝还不少，他们还会小心翼翼、不留痕迹的转移你的资产。
作者还认为火币过错有三点，第一是API用户无法有效识别自己的用户；第二是对异常交易行为无动于衷；第三是反映迟钝。在我看来，有两条是站不住脚的。我来拿事实和技术原理说话。
首先API交易并不是火币或哪个交易所无法有效识别自己的用户，是API交易本身就会减少中间识别环节，以便于量化操作。
API（Application Programming Interface）意思是“应用程序编程接口”，放在这个语境下，就是程序化交易的意思。API交易最早都是用于股票，它可以设置各种条件，进行自动监视、买卖、盈利、止损等。币圈交易所的API交易跟股票交易所API交易是一样的，都会设置条件进行全自动交易。API交易还可以一台电脑开多个账户，多任务同时监控，以解决复杂繁重的操盘工作，所以很多用户在设置API交易条件的时候，就省去中间验证环节了，因为验证本身就是主要的繁重工作之一。
所以API用户开通时，会做大量验证工作，是因为很多API用户在开通以后，就不会每次都验证了，因此API开通时候要验证短信验证码、邮箱验证码、谷歌验证码三个验证码，以保证本人操作。
用户在申请API的时候，交易所会提醒API用户绑定IP，以识别异常IP登陆行为。显然作者并未绑定IP，这也是给盗币者钻空子的空间，因为不设IP，系统会默认任意IP地址都可以进行API交易操作，其他人拿到API key 也是改不了的。
至于说交易所对异常交易行为无动于衷，我们首先要搞清楚，什么样的行为叫做异常，这个不好界定。因为理论上来说，交易所是一个自由交易的市场，用户的买卖行为交易所不应该过度干涉。当然，交易所的风控措施是应该要做好的。
目前交易所API软件一般每秒能处理十几笔交易，3个小时就能处理2000多笔交易。不论是股票交易所还是币圈交易所，在后台系统看来，用户的自主性行为，包括“高买低卖”的行为，很难说什么时候该干预，什么时候不该干预。
当然我也主张应该设置更严密的参数设置来监控API用户交易，但并不是符合人性“买低卖高”的，监控就应设为正常；反之就应设为反常，两者可能都是正常的。后台人员要做的，就是分析人操作背后的动机。这些行为背后，未必都是黑客盗币成功，要转移资产了，需要区别对待。所以我说存在系统辨识难度。很多时候，数据分析首先主张“存在即合理”， “买高卖低”的，背后可能有不可言说的秘密在。这应该是所有交易所在监控平台交易时，不断进行数据分析、经验总结和程序升级的。
但是作者有一点说的是对的，就是对于一些低频交易的币种，如果突然交易量多了起来，系统应该引起注意。这是交易所应该改进的，这话没毛病。不过黑客几天才操作2000多次，在动辄上万笔的API交易看来，认定它是高频异动，显然也有难度。
在数字货币的世界就是这样，密钥丢了币就没了。国外一哥们从2009年就开始挖比特币，存了7000多个比特币，结果存有密钥的旧电脑当垃圾扔了，垃圾站都填埋了。这哥们郁闷啊，甚至想花巨资掘地百尺也挖出来。搁现在行情也2700多万美金呢！
所以，就这个事情本身而言，并不能推导出交易所API交易存在安全漏洞问题。
对于吃瓜群众来说，通过这件事大家可以得到一个教训，不论你的冷热钱包密钥，API密钥，最好写在一个本子上放在家里，本子自己不会联网，你把本子保管好，不让其他人知道。这是最保险的方法。否则都要承担丢失的代价，这个代价是很昂贵的。
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