近年来，各种电信网络诈骗犯罪呈现出了多地高发态势，以炒作虚拟货币为噱头的诈骗层出不穷，对社会和人民的财产造成了极大危害。该类型犯罪案件，并没有实际的产品，大多依靠虚拟币蒙骗用户，通过发展下线或者代理的方式来维护整个资金链盘子，利用人们投机的心里，再搭配诈骗话术，从而刺激消费者的购买需求，最后“收割”用户。
面对此类新型诈骗方式，监管部门也积极顺应事态的变化，提高打击的力度。公安部门也建立了联动打击机制，联合区块链大数据企业，提升风险隐患的排查能力和案件侦破能力。值得注意的是，该类型案件作案手段隐蔽、诱惑性强、分散广泛，令人眼花缭乱，防不胜防。
山东警方打掉一虚拟币投资诈骗团伙
平台运营三天跑路
今年5月，在山东省公安厅反诈中心和东营市公安局反诈中心的联合侦办下，对一个虚拟币投资诈骗团伙进行了收网行动。
去年10月份左右，名为“币圈工兵连”的公众号进入到虚拟币投资圈。公众号会定期发布一些虚拟币投资的分析文章，使得部分用户对“币圈工兵连”产生了信任。进入其交流群后，群主推荐了一个名为“蜗牛币”的流动性挖矿项目，并称该项目收获颇丰。通过下载“蜗牛币”项目的APP，再向账户充值购买USDT(泰达币)即可。不久后该项目就出现爆雷，APP无法打开。
山东省公安厅反诈中心和相关部门通过调查发现，不仅交易平台是假的，“蜗牛币”挖矿项目也根本不存在，其公众号也很可能有问题。
根据审讯，六名犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。首先运营公众号来吸引粉丝，再积累了一定量的粉丝后就向粉丝们推出了“蜗牛币”挖矿项目，以此达到骗钱的目的。
苏州相城警方捣毁一以虚拟币投资实施诈骗团伙
抓获犯罪嫌疑人58名
今年4月，苏州相城警方打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,涉案金额1000余万。
据了解，今年3月，受害人报警称自己加入数字货币微信交流群后,下载了群里客服推荐的投资平台APP,转入价值50余万元的虚拟币,并进行了小币种投资。但所有交易被一夜平仓,客服解释说平台被黑客攻击，之后就不见踪影。
相城警方迅速成立专案组开展调查。调查发现是犯罪分子伪装成平台客服以打电话、加微信的方式联络受害人,拉人进入平台后就伪装带单老师,指导受害人进行“投资”,再根据业绩提成。
3月,在苏州市公安局刑警支队、网安支队的大力支持下,相城警方组织精干警力赶赴成都,一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点。
绍兴嵊州市公安局侦破一起“杀猪盘”案件
追回赃款250万余元
去年7月，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了名叫杨某辉的男子，开始接触到一个叫“72mex”的虚拟币交易平台，随后李女士在杨某辉的鼓动下向该交易平台前后共计投入395万元。之后再次联系杨某辉时，发现自己已被其删除好友，而在平台中自己所持虚拟币的账户中剩余不到10万元。
绍兴嵊州市公安局经侦查掌握了该诈骗团伙的犯罪证据。犯罪嫌疑人代理了可操控K线走势的虚拟币投资平台，并网络散布在平台可获得高收益等信息，诱骗客户到该平台操作，随后由同伙反向指导客户，导致客户受损，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金额达600余万元。
据办案民警介绍，“一般嫌疑人会选择有经济基础的单身女性下手，并诱骗受害人投资。而平台的涨跌完全由嫌疑人后台操控，等到时机成熟时，制造下跌假象。”
“知帆科技”大数据分析助力警方打击虚拟货币犯罪
面对层出不穷的虚拟货币诈骗案件，区块链大数据企业在打击虚拟货币犯罪，维护国家金融和人民财产安全方面起到了重要作用。
作为国内最早做虚拟货币追踪服务的公司，知帆科技利用区块链技术协助公安部门打击黑产、破获诈骗案件，目前已协助多地公安部门开展反虚拟货币诈骗的工作。
据了解，知帆科技利用异构多维数据挖掘、海量数据知识图谱、链上大数据分析等技术，通过算法构建链上地址之间、链上链下数据之间的关联以及币流追踪方法，建立了一套虚拟货币追踪的解决方案，并且在监管的实践中已经取得显著成效。
多年来，知帆科技一直处于研究虚拟货币犯罪第一线，积累了丰富的区块链大数据资源。与全国数百家公安机关建立了合作。此外，还自主研发了虚拟货币追踪查证平台“逐迹”。以便为公安等执法部门日常研判虚拟货币案件提供工具支持。
目前，知帆科技已经为全国公安机关提供相关技术服务超过500次，协助的案件总涉案金额超过一千亿。
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